揚(yáng)子晚報(bào)網(wǎng)1月13日訊（記者 馬志亞 通訊員 左毅 弋林） 虛擬貨幣、區(qū)塊鏈、數(shù)字資產(chǎn)……這些詞匯聽起來(lái)是不是很時(shí)髦？近年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)金融興起，很多人熱衷于數(shù)字虛擬貨幣投資，然而，我國(guó)相關(guān)部門已出臺(tái)文件，明文禁止在國(guó)內(nèi)交易、發(fā)售此類數(shù)字虛擬貨幣，參與虛擬貨幣投資交易活動(dòng)也存在極大的風(fēng)險(xiǎn)。1月13日，徐州警方公布一起剛剛破獲的盜竊虛擬貨幣案，嫌疑人在網(wǎng)上搭建仿冒數(shù)字貨幣交易平臺(tái)的釣魚網(wǎng)站，盜取受害人密碼賬號(hào)，進(jìn)而盜走賬號(hào)下的虛擬貨幣。目前，警方抓獲嫌疑人8名，涉案資金500多萬(wàn)元。
警方查獲作案工具
2021年11月6日，家住徐州銅山區(qū)的梁某向警方報(bào)案，他持有的1600個(gè)網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣“不見了”。原來(lái)，梁某平時(shí)喜歡上網(wǎng)，熱衷于新興的互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)。他通過(guò)某區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣交易平臺(tái)，購(gòu)買了1600余個(gè)網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣，按照?qǐng)?bào)案時(shí)的平臺(tái)交易價(jià)格，這些虛擬貨幣價(jià)值達(dá)到了100余萬(wàn)元。
由于我國(guó)相關(guān)部門已出臺(tái)文件，明文禁止在國(guó)內(nèi)交易、發(fā)售此類的數(shù)字虛擬貨幣。因此，梁某登錄、交易的平臺(tái)是在國(guó)外的虛擬貨幣交易平臺(tái)網(wǎng)站。梁某稱他在11月6日登錄其賬戶，發(fā)現(xiàn)賬號(hào)下的虛擬貨幣不翼而飛，他聯(lián)系到了網(wǎng)站客服得知，虛擬貨幣已被交易。
經(jīng)初查，民警發(fā)現(xiàn)這是一起利用新型網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)施犯罪的案件。徐州銅山公安局高度重視，立即抽調(diào)刑警、網(wǎng)安等相關(guān)警力成立專案組，對(duì)該案件進(jìn)行偵查。根據(jù)報(bào)案人提供的線索，民警很快發(fā)現(xiàn)，嫌疑人是利用網(wǎng)上搭建假冒區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣交易平臺(tái)網(wǎng)站，植入木馬病毒，然后在網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳播。只要受害人點(diǎn)擊鏈接，并在釣魚網(wǎng)站上輸入賬號(hào)、密碼等信息，嫌疑人就能獲取到受害人的信息從而實(shí)施盜竊。隨后,專案組對(duì)釣魚網(wǎng)站、涉案賬戶、資金流等進(jìn)行比對(duì)與數(shù)據(jù)碰撞，一個(gè)盜竊虛擬貨幣的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。
辦案民警進(jìn)一步偵查后發(fā)現(xiàn)被盜賬戶在江西豐城有登陸軌跡，于是順藤摸瓜，通過(guò)嫌疑人登陸日志、銀行轉(zhuǎn)賬等線索明確了嫌疑人陳某的身份信息。隨后繼續(xù)巡線追蹤，通過(guò)大數(shù)據(jù)分析，查清了資金流向。經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的分析研判，民警終于確定了嫌疑人活動(dòng)地點(diǎn)分別在江西南昌、江西萍鄉(xiāng)、河南安陽(yáng)、北京等地，整個(gè)團(tuán)伙的脈絡(luò)及成員信息被全面掌握。為避免戰(zhàn)果流失，專案組兵分多路展開抓捕。在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，8名嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。
根據(jù)嫌疑人陳某交代，他通過(guò)社交軟件結(jié)識(shí)了從事計(jì)算機(jī)信息安全方面工作的胡某，通過(guò)胡某牽線搭橋找到同樣從事此類工作的賈某。在陳某指揮下，他們通過(guò)搭建釣魚網(wǎng)站盜取他人登錄交易網(wǎng)站的賬號(hào)和密碼。為便于盜轉(zhuǎn)銷贓，陳某又發(fā)展了下線劉某、吳某等人，分別在不同的區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣交易平臺(tái)進(jìn)行洗錢提現(xiàn)。短短兩個(gè)月的時(shí)間，陳某等人共從中獲利500余萬(wàn)元，受害群眾30多人。目前，該團(tuán)伙8名嫌疑人均已被警方刑事拘留，此案在進(jìn)一步審理中。
校對(duì) 王菲
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