揚子晚報網1月13日訊（記者 馬志亞 通訊員 左毅 弋林） 虛擬貨幣、區塊鏈、數字資產……這些詞匯聽起來是不是很時髦？近年來，互聯網金融興起，很多人熱衷于數字虛擬貨幣投資，然而，我國相關部門已出臺文件，明文禁止在國內交易、發售此類數字虛擬貨幣，參與虛擬貨幣投資交易活動也存在極大的風險。1月13日，徐州警方公布一起剛剛破獲的盜竊虛擬貨幣案，嫌疑人在網上搭建仿冒數字貨幣交易平臺的釣魚網站，盜取受害人密碼賬號，進而盜走賬號下的虛擬貨幣。目前，警方抓獲嫌疑人8名，涉案資金500多萬元。
警方查獲作案工具
2021年11月6日，家住徐州銅山區的梁某向警方報案，他持有的1600個網絡虛擬貨幣“不見了”。原來，梁某平時喜歡上網，熱衷于新興的互聯網金融理財。他通過某區塊鏈數字貨幣交易平臺，購買了1600余個網絡虛擬貨幣，按照報案時的平臺交易價格，這些虛擬貨幣價值達到了100余萬元。
由于我國相關部門已出臺文件，明文禁止在國內交易、發售此類的數字虛擬貨幣。因此，梁某登錄、交易的平臺是在國外的虛擬貨幣交易平臺網站。梁某稱他在11月6日登錄其賬戶，發現賬號下的虛擬貨幣不翼而飛，他聯系到了網站客服得知，虛擬貨幣已被交易。
經初查，民警發現這是一起利用新型網絡技術實施犯罪的案件。徐州銅山公安局高度重視，立即抽調刑警、網安等相關警力成立專案組，對該案件進行偵查。根據報案人提供的線索，民警很快發現，嫌疑人是利用網上搭建假冒區塊鏈數字貨幣交易平臺網站，植入木馬病毒，然后在網絡進行傳播。只要受害人點擊鏈接，并在釣魚網站上輸入賬號、密碼等信息，嫌疑人就能獲取到受害人的信息從而實施盜竊。隨后,專案組對釣魚網站、涉案賬戶、資金流等進行比對與數據碰撞，一個盜竊虛擬貨幣的犯罪團伙逐漸浮出水面。
辦案民警進一步偵查后發現被盜賬戶在江西豐城有登陸軌跡，于是順藤摸瓜，通過嫌疑人登陸日志、銀行轉賬等線索明確了嫌疑人陳某的身份信息。隨后繼續巡線追蹤，通過大數據分析，查清了資金流向。經過一個多月的分析研判，民警終于確定了嫌疑人活動地點分別在江西南昌、江西萍鄉、河南安陽、北京等地，整個團伙的脈絡及成員信息被全面掌握。為避免戰果流失，專案組兵分多路展開抓捕。在當地警方的協助下，8名嫌疑人悉數落網。
根據嫌疑人陳某交代，他通過社交軟件結識了從事計算機信息安全方面工作的胡某，通過胡某牽線搭橋找到同樣從事此類工作的賈某。在陳某指揮下，他們通過搭建釣魚網站盜取他人登錄交易網站的賬號和密碼。為便于盜轉銷贓，陳某又發展了下線劉某、吳某等人，分別在不同的區塊鏈數字貨幣交易平臺進行洗錢提現。短短兩個月的時間，陳某等人共從中獲利500余萬元，受害群眾30多人。目前，該團伙8名嫌疑人均已被警方刑事拘留，此案在進一步審理中。
校對 王菲
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